Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Разследвания
Конкурс 2017
Конкурс 2015
Конкурс 2014
20.03.2016 г.
Статията е подготвена в резултат на разследване на Блага Георгиева от в. "24 часа", проведено с подкрепата на ПДИ в рамките на проект, финансиран от Фондация "Америка за България" и е част от поредицата "Бегълци от правосъдието". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от автора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на финансиращата организация. 

Тартор на банда сводници, който е изпрал огромни печалби от трафик на жени из Европа, дедесар, банков измамник и шофьор дал подкуп на полицай са избягали преди да бъдат вкарани в затвора във Варна в последните 5 години.

Според данни на окръжна прокуратура във Варна, предоставени ни по Закона за достъп до обществената информация от януари 2010 г. до края на миналата година в морския град има 7 случая на неизпълнени ефективни присъди, по които осъдените престъпници са избягали и се крият в страната или чужбина.

Един от най-фрапиращите случаи на липса на правосъдие е бягството на международен трафикант на плът Ники Станков, който в продължение на години организирал трафик на момичета във Франция и Германия, където младите жени проституирали, а печалбата от престъпната дейност той “изпирал” чрез внос на коли и купуване на недвижими имоти. За да се скрие от правосъдието преди години беглецът даже си сменил името като от Нанко Нанков се превърнал в Ники Станков.

През ноември 2010 г. съдът окончателно признава 42-годишния търговец на плът за виновен в това, че от началото на юни 2000-та година и до средата на май 2002 година във Варна и в Ница, Франция, заедно с Пламен Недев, склонявал една жена към проституция и блудствени действия. От лятото на 2005-а до началото на 2006 год с друг помощник Станков организирал трафик на друга жена до Хамбург, Германия, където тя била принуждавана да проституира.

Успоредно с трафика на жени Нанко/Ники активно се занимавал с пране на пари, установява категорично съдът. От юли 2000 година до лятото на 2006 г. във Франция, Германия и в България Ники Станков извършил серия от сделки с движими и недвижими имоти чрез фирмата си “Аутофест ” ООД, като така легализирал над 147 000 лева. Сводникът е внесъл в страната повече от 100 автомобила, които препродал, после купил различни жилища и един гараж. Магистратите категорично установяват, че придобитите средства са от склоняване към проституция, принуждаване към блудствени действия и трафик на хора с цел проституция. За всяко едно от престъпленията Варненският окръжен съд му присъди различни по размер наказания, но в крайна сметка е постановено Станков да изтърпи най-тежкото от тях – 4 години лишаване от свобода, глоби в общ размер 4 700 лева и конфискация на имущество. Съдът отнема в полза на държавата два апартамента, дворно място и гараж и нарежда на подсъдимия да заплати равностойността до 147 587 лева. Осъденият варненец обаче по това време отдавна не е в България и той е обявен за издирване.

3 години по-късно през 2013 г. сводникът е локализиран да се крие в Перу, Южна Америка. От Върховна касационна прокуратура са изготвили предложение за искане за екстрадиция, но до днес търговецът на плът не е предаден на българските власти.

Също вероятно в някъде в екзотична страна, откъдето няма вероятност да го екстрадират се крие бившият собственик на фирма “Кес”, източил стотици хиляди ДДС от държавата. По класическата схема дедесарят прехвърлял фирми, като даже обявил сред всичките си познати, че търси хора, на които ще плати за да регистрира фирма на тяхно име. След като присъдата му от 5 години влязла в сила през февруари 2015 г. се оказало, че бизнесменът, който е осъден за източване на ДДС от държавата за над 160 хил. лева се е “изпарил”. За него има издадена Европейска заповед за арест, но до момента не е открит.

Също с 5 годишна присъда но за финансова измама от наказание в затвора се е измъкнал и нигериец с британско поданство, който е успял да изтегли над половин милион лева от банков клон във Варна, след като ужилил немкинята Нада Зайдел.

Потърпевшата гражданка на Германия живеела постоянно в Нигерия. Тя притежавала средства на значителна стойност и за управлението им имала банкова сметка в гр. Карлсруе.

Съучастник на нигериеца Уилям Найндейс съставил писмо от името на Нада Зайдел до банката Шпаркасе – гр. Карлсруе, с което се нарежда да се продадат ценни книжа на стойност 206 031 евро, като превода от получената от продажбата печалба – 280 000 евро да се преведе по сметката на нигериеца в България. Това писмо – заявка е било изпратено на служител от Спестовната каса в Карлсруе по факс, транзакцията е била изпълнена, а сумата, съгласно указанията на заявката – преведена по сметката във Варна.

Трансферът на сумата  280 000 евро бил извършен на 16 юли 2007 г. Два дни по-късно Уилям  изтеглил пробно от сметката от 5000 евро, а в следващите 48 часа източил напълно всичките 280 хил. евро, или над половин милион лева. За да заблуди финансовото разузнаване у нас британският поданик посочил в специална декларация, че наредителят на превода – Нада Зайдел му превела сумата за “покупка на имот”, а в декларацията за произхода на средствата посочил, че били от спестявания. Посещенията в банката на нигериеца били записани от охранителните камери, които помогнали чужденецът да бъде осъден. Но след като присъдата му влязла в сила на 30 януари 2012 г. станало ясно, че той не е нито в България нито на известните си адреси във Великобритания. Месец по-късно българските власти издават европейска заповед за ареста. През 2014 г. Съдът на магистратите в Уестминистър преценява, че нигерийският измамник трябва да бъде екстрадиран у нас, но 6 месеца след това Върховният съд на кралството отказва предаването му с мотив, че той има присъда за същото престъпление и в Германия.
Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2020 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.